Проверка юридических и физических лиц на предмет нахождения в санкционных списках
Данный сервис позволяет:
- Проверить актуальную информацию на предмет применения к лицу первичных санкций по всем мировым спискам и программам.
- Показать санкционные связи с юридическими и физическими лицами по «Правилу 50%» (вторичные санкции).
- Показать связи с находящимися под санкциями юридическими и физическими лицами до 0,01 % доли владения уставным капиталом (косвенные санкционные риски).
- Сформировать отчетность на русском и английском языках.
- Проверить по указанным показателям одновременно до 3000 лиц.
Уважаемый Заказчик, доступ к данному сервису Вам предоставит ваш персональный менеджер после Регистрации на площадке.
